2020年以来，全国检察机关在办案的同时，坚持惩治结合，以惩促治，注重分析、研究、发现金融监管环节缺失等问题，为加强金融监管、深化治本举措纷纷发出检察建议，为防范化解金融风险贡献检察之智。其中，上海市检察机关通过精办大案要案、制发检察建议、加强理论研究、开展司法协作等方式，有力打击犯罪、防控金融风险。截至2020年10月底，上海市检察机关受理审查逮捕金融犯罪案件500余件800余人，受理审查起诉800余件1500余人。菲律宾理工学院

菲律宾理工学院近年来，按照党中央决策部署，公安机关对人民群众反映强烈的跨境网络赌博、电信网络诈骗等新型犯罪始终保持高压严打态势，持续深化国际执法合作，摧毁了一大批跨国犯罪团伙，抓获了一大批违法犯罪分子。今年4月，中柬警方首次开展包机押解遣返联合行动，我公安机关成功将柬警方抓获的680余名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人分批押解回国。在今年9月举行的全球公共安全合作论坛（连云港）2024年大会期间，中柬双方就进一步加强打击赌诈犯罪合作达成共识。近日，柬警方清缴了金边市一处赌诈园区，抓获了来自多个国家的数百名违法犯罪嫌疑人，其中中国籍违法犯罪嫌疑人500余名。公安部对此高度重视，部署山西省公安厅全力开展包机押解任务和案件侦办工作。菲律宾理工学院

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“某账户资金异常，有从事诈骗的嫌疑，请求核查！”今年6月，一银行工作人员在审查中发现问题。宜昌市公安局侦查中心迅速对线索开展研判，从资金流向入手，顺藤摸瓜，一举打掉一个利用AI工具，以网络赌博为形式从事诈骗活动的犯罪团伙。6月20日，市公安局侦查中心发出指令，宜昌、当阳等地公安机关一体联动，分赴荆州、深圳、成都等地开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人40余名，查封冻结资金300余万元。《菲律宾理工学院》